jueves, diciembre 1

Etiqueta: Lavado de dinero

Karina Moyano se niega a entregar el dinero que le exigió la Justicia y aclara que además ya no lo tiene
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Karina Moyano se niega a entregar el dinero que le exigió la Justicia y aclara que además ya no lo tiene

Karina Moyano está en una disputa judicial por una suma de 600.000 pesos y 434.000 dólares y sostiene que ese dinero no debe ser devuelto a la Justicia. La referente de camioneros sostiene que esos fondos le fueron donados por familiares y su abogado, que es además amigo de la familia, y asegura que ya no lo tiene. La Justicia la investiga por presunto lavado y evasión impositiva. Los 600.000 pesos y 434.000 dólares fueron secuestrados a comienzos de este año en el marco de una causa por narcotráfico. Karina Moyano no es parte del expediente pero quedó "pegada" a través de una de las hijas de una ex pareja con quien ya no tiene vínculo. Resulta que en el DNI de Macarena Acevey, una de las chicas, figuraba que su domicilio era en la dirección de un departamento que estaba a nombre de la...
Karina Moyano debe devolver 600 mil pesos y 434 mil dólares: está bajo sospecha de lavado de dinero
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Karina Moyano debe devolver 600 mil pesos y 434 mil dólares: está bajo sospecha de lavado de dinero

El juez federal de Lomas de Zamora subrogante Luis Armella intimó a Karina Moyano, entregar a la Justicia la suma de 600 mil pesos y 434 mil dólares, en el marco de una causa por lavado de dinero donde se le había secuestrado ese monto en un allanamiento y que ahora busca justificar el origen de esos fondos. La hija de Hugo Moyano estuvo entre las opciones del Frente de Todos para integrar la lista de cara a las próximas elecciones legislativas. Se trata de dinero que le fue encontrado en su domicilio, que inicialmente fue allanado porque apareció vinculado a una causa de narcotráfico y a raíz de ello, la hija del líder camionero quedó bajo sospecha de lavado de dinero. La causa se inició en 2018 en el juzgado federal de Lomas de Zamora por supuesto narcotráfico con la participació...